UIF descarta operaciones irregulares de empresas de cuñado de AMLO

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha detectado irregularidades o movimientos financieros preocupantes en las empresas “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”, propiedad de Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda (SHCP) este lunes, la autoridad fiscalizadora aseguró que tras un cruce de datos institucional, las compañías operan dentro de los márgenes legales, a pesar de los señalamientos sobre la participación de socios vinculados a esquemas de lavado de dinero en el extranjero.

El reporte oficial: Limpieza en las bases de datos

La investigación de la UIF se activó tras la difusión de reportes periodísticos que vinculaban la creación de estas sociedades en 2021 con personajes bajo proceso judicial en la Unión Americana.

Resultado del análisis: La SHCP detalló que no se identificaron operaciones "inusuales, relevantes o preocupantes" vinculadas a las personas morales de Gutiérrez Müller bajo los protocolos actuales de detección de lavado de dinero.

Mecanismos de revisión: El ejercicio incluyó la revisión de sistemas institucionales de seguimiento financiero que la UIF utiliza para monitorear flujos de capital sospechosos en el ámbito nacional.

Contexto de creación: Ambas empresas fueron constituidas en 2021, año en el que la administración de López Obrador consolidaba su estructura de programas sociales y transferencias directas.

La conexión con Estados Unidos: Socios bajo proceso 

A pesar del aval de la UIF en México, la controversia persiste debido al historial de los empresarios que participaron en la integración societaria de las compañías.

Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva: Los socios de Gutiérrez Müller son señalados por el gobierno estadounidense de blanquear aproximadamente 46 millones de dólares mediante triangulaciones desde China.

Confesión de culpabilidad: Ambos empresarios han reconocido ante cortes de Estados Unidos su participación en esquemas ilícitos y actualmente se encuentran a la espera de su sentencia definitiva en territorio estadounidense.

Coincidencia temporal: El periodo de actividades de lavado reconocidas por Cleland y Grijalva coincide con la fecha de fundación de "Envíos del Bienestar" y "Pagos del Bienestar" en México.

Transparencia y el entorno de la familia presidencial

El dictamen de la UIF ha generado reacciones encontradas. Mientras el gobierno federal defiende la legalidad de las operaciones basándose en sus bases de datos, sectores de la oposición y analistas financieros subrayan que la falta de un vínculo directo por parte de autoridades estadounidenses no exime de la necesidad de una vigilancia extrema sobre empresas con socios confesos de delitos graves.

Hasta el momento, no existe una solicitud formal de extradición o colaboración por parte de las agencias de inteligencia de EE. UU. hacia Rodrigo Gutiérrez Müller, pero el caso se mantiene como un punto crítico en la agenda de rendición de cuentas sobre los familiares de figuras políticas de alto nivel en este 2026.