EU sanciona a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG

eu.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de medidas financieras contra más de 50 personas físicas y morales asociadas con la estructura operativa y financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las sanciones se fundamentan en las Órdenes Ejecutivas 14059, sobre la proliferación internacional de sustancias ilícitas, y 13224, referente a medidas de combate al terrorismo.

Los detalles de la resolución, las redes corporativas señaladas y los alcances jurídicos del bloqueo de activos se desglosan a continuación:

Sanciones directas y señalamientos de la OFAC:

Mando operativo: Las medidas incluyen a Juan Carlos González, alias "Pelón" o "Juan Carlos Valencia González", identificado por las autoridades estadounidenses como integrante de la cúpula directiva del grupo criminal. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información para su localización.

Investigación coordinada: La acción se ejecutó en colaboración con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) —integrado por el FBI, la HSI y la DEA— y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Efectos jurídicos sobre bienes e intereses patrimoniales:

Bloqueo comercial: Todos los bienes, cuentas bancarias e intereses patrimoniales de las personas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo posesión de ciudadanos de dicho país quedan congelados de forma inmediata.

Regla del 50 por ciento: Se aplica la restricción a cualquier entidad comercial o corporativa cuya propiedad pertenezca en un 50 por ciento o más, de manera directa o indirecta, a los individuos sancionados.

Identificación de redes corporativas y financieras:

Redes comerciales: La OFAC detalló la inclusión de empresas dedicadas a la comercialización de combustible (Petrocoda S.A. de C.V.), venta de ropa (Stella Servicios Comerciales y Empresariales), calzado (Bubux Baby Shoes) y actividades agropecuarias (Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos).

Mecanismos de intermediación: Se identificó una célula de intermediación financiera con sede en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, dedicada presuntamente a la recolección, transferencia e integración de recursos mediante diversos instrumentos del sistema bancario.

Inclusión de personas físicas: La lista de la OFAC integra a más de 30 personas físicas, entre las que figuran Audias Flores Silva, Gerardo Botello Rodríguez, Marcial Apolinar Díaz Robles, Pedro Marcial Díaz Robles y César Alejandro Villaseñor Olivares, entre otros.