EU liga a comercios con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a una red de 25 empresas y 21 personas físicas en México por sus presuntos vínculos con "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco". Entre los establecimientos fichados figuran negocios de uso cotidiano como gasolineras, casas de cambio, bares, restaurantes y firmas de bienes raíces operando principalmente en Baja California.

Las investigaciones estadounidenses señalan que estos establecimientos de apariencia común son utilizados por la organización criminal para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. A través de esquemas financieros que incluyen las llamadas "transacciones espejo" entre casas de cambio de Tijuana y el sur de California, la red ingresaba montos millonarios en efectivo al sistema financiero formal.

Dentro del expediente difundido por la OFAC destacan negocios clave como Magic Casa de Cambio y Mia Centro Cambiario, así como las razones sociales Xolo Gas y Grupo Gasolinero Nueva Esperanza. Asimismo, el departamento estadounidense vinculó a la red a empresas del giro gastronómico y de entretenimiento como The Woods Bar, Raes Restaurante y la tienda Vida Orgánica Tijuana.

Entre las personas sancionadas sobresalen operadores financieros y exservidores públicos, entre ellos Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. A los señalados se les acusa de facilitar el esquema de blanqueo, gestionar sobornos y desviar recursos hacia campañas políticas.

A partir de esta resolución, todos los bienes y participaciones accionarias que las empresas o personas sancionadas posean en territorio estadounidense quedan formalmente bloqueados. Adicionalmente, las instituciones financieras y ciudadanos de EE. UU. tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con los entes señalados, bajo riesgo de enfrentar severas penalizaciones civiles y criminales.