UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una compleja red de lavado de dinero vinculada al Cártel del Noreste (CDN). La estructura operaba a través de casinos en el estado de Tamaulipas y fue exhibida tras una investigación conjunta con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que sancionó a prestanombres, abogados y empresas del sector de apuestas.

El esquema: Triangulación y efectivo

La UIF detectó patrones de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el análisis de seis sujetos (tres personas físicas y tres morales) que presentaban las siguientes irregularidades:

Uso masivo de efectivo: Movimientos de grandes sumas de dinero sin respaldo en la actividad económica declarada.

Transferencias internacionales: Envío de capitales hacia jurisdicciones consideradas de alto riesgo financiero.

Discrepancia fiscal: Inconsistencias graves entre los ingresos reportados ante el SAT y los montos reales operados en los establecimientos.

La red exhibida por Estados Unidos

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señaló que los casinos no solo lavaban dinero, sino que servían como centros operativos para el almacenamiento de drogas como fentanilo y cocaína. Entre los sancionados destacan:

Acciones inmediatas de la autoridad

Tras las denuncias presentadas ante la FGR por delitos fiscales y lavado de dinero, se han tomado las siguientes medidas:

Suspensión de actividades: Se dio aviso a la Secretaría de Gobernación (Segob) para clausurar y suspender las licencias de los casinos identificados.

Bloqueo de cuentas: La UIF procedió a la inmovilización de activos financieros de las personas y empresas listadas.

Investigación por fentanilo: Se indaga la conexión de estos negocios con la distribución de drogas sintéticas en ambos lados de la frontera.

El Cártel del Noreste en la frontera

El CDN mantiene su base en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Sus actividades principales incluyen el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además del tráfico de migrantes y secuestro. Esta operación binacional busca asfixiar el flujo de efectivo que permite a los líderes criminales mantener el control operativo, incluso desde centros penitenciarios.