FGR detecta red de lavado por 10 mil mdp

CDMX.- La Fiscalía General de la República y Hacienda identificaron operaciones irregulares a través de empresas "factureras" en un periodo de tres años.

La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) desarticularon una de las redes de lavado de dinero más grandes de la última década en México. El monto de las operaciones asciende a casi 10 mil millones de pesos, una cifra equiparable al presupuesto anual de dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores o la de Gobernación.

La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se centra en las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT. Estas entidades, algunas catalogadas formalmente como "factureras" por el SAT, registraron movimientos bancarios masivos entre 2016 y 2019 que suman 9 mil 631.8 millones de pesos en depósitos y retiros casi idénticos en volumen.

Operaciones simuladas y empresas fantasma

De acuerdo con el expediente, las sociedades involucradas realizaron más de 55 mil retiros en favor de cientos de personas físicas y morales, muchas de ellas incluidas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que ninguna de estas razones sociales contaba con autorización para operar como centros cambiarios o transmisoras de dinero, lo que refuerza la tesis de una estructura financiera clandestina.

Perfiles y judicialización

La indagatoria identifica a Vicente Estrada Viveros como figura central, fungiendo como accionista o apoderado en las tres empresas. Junto a él, se busca imputar a otras cinco personas, entre accionistas y administradores:

• Diana Luz Torres García

• Francisco Manuel González Rodal

• Rafael Solano López

• Claudia Guzmán Salazar

• Teresa García Quijano

• José Luis Pedraza Ávila

Precedentes históricos

Por la magnitud de los recursos, este caso se posiciona como el segundo más relevante en materia de lavado de activos judicializado en el país, solo superado por el proceso contra Black Wallstreet Capital (15 mil mdp) y por encima del expediente de "La Trilladora", operador del Cártel de Sinaloa (6 mil 119 mdp).

La FGR se encuentra a la espera de la audiencia inicial para formular la imputación formal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.