FBI investiga a la AFA por lavado de dinero

MIAMI / BUENOS AIRES.– Mientras la Selección de Argentina celebra su pase a los cuartos de final del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una tormenta legal fuera de las canchas. Una investigación del diario argentino La Nación reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) indagan las operaciones financieras de la organización en territorio estadounidense.

Las autoridades norteamericanas buscan determinar cómo la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema bancario de ese país, bajo la sospecha de posibles delitos de lavado de dinero y fraude financiero.

Como parte de las diligencias, agentes del FBI y fiscales federales ya comenzaron a tomar declaraciones a personas clave. Uno de los primeros testimonios recabados sería el del empresario Guillermo Tofoni, quien presuntamente sostuvo una reunión virtual de tres horas con funcionarios judiciales de Washington D.C. y Miami la semana pasada. Consultado al respecto, Tofoni evitó confirmar o negar el encuentro.

Empresas bajo la lupa y rastreo de contratos

La pesquisa penal pone especial atención en la firma TourProdEnter LLC, una empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni. Dicha compañía estuvo a cargo de la administración y el cobro de jugosos contratos comerciales internacionales de la AFA. El objetivo de los fiscales es reconstruir con precisión la ruta del dinero y el flujo de los recursos manejados por esta corporación dentro del sistema financiero de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes periodísticos, la investigación inició de manera preliminar durante el año 2025 y es coordinada por un bloque de fiscales de alto perfil especializado en delitos transnacionales:

Patrick Gushue: Integrante de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia.

Christopher Ting: Especialista en fraudes de carácter corporativo.

Michael Berger: Experto en lavado de activos internacionales, conocido por liderar el proceso penal contra el excontralor de Ecuador, Carlos Ramón Pólit Faggioni.

El alcance de la indagatoria es amplio y contempla requerimientos de información formal a instituciones bancarias, auditorías a empresas estadounidenses y entrevistas a personas con conocimiento directo de los movimientos de la AFA. Incluso, se analiza la posibilidad de citar a declarar a exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei que hayan supervisado o tenido acceso a registros de las actividades financieras de la asociación de fútbol.

AFA defiende presunción de inocencia

A la par de estas filtraciones, representantes de la AFA participaron la semana pasada en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia celebrado en la ciudad de Miami, donde abordaron indirectamente la situación.

Tomás Regalado, representante de la AFA para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo salieron en defensa de la institución. “Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad”, puntualizó Regalado, apelando de manera estricta al principio de presunción de inocencia.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el FBI han emitido un pronunciamiento oficial, y no se han presentado cargos o acusaciones formales en contra de la AFA, de Claudio Tapia o de los directivos implicados.