EU sancionó a dos mexicanos y nueve empresas

EU.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes una serie de sanciones financieras en contra de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana y nueve unidades económicas basadas en México. Las autoridades estadounidenses los acusan de integrar una red de comercio ilegal de combustibles vinculada a una organización delictiva con base en el estado de Jalisco. De forma simultánea, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) activó una alerta fronteriza obligatoria para el sector bancario.

Perfil de los sancionados y operatividad identificada

Las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) e informes del Departamento de Estado identificaron a dos operadores principales dentro del esquema de evasión fiscal y contrabando de energéticos:

Oscar Guillermo Juraidini Silva: Identificado por el gobierno estadounidense como un operador empresarial clave para la organización criminal. De acuerdo con las indagatorias, gestionaba una red de compañías fachada y falsificaba pedimentos aduanales para ingresar combustible de forma ilegal a territorio mexicano, evadiendo las cargas impositivas correspondientes. Sus principales compradores eran estaciones de servicio (gasolineras), actividad que reportó dividendos de decenas de millones de dólares para el grupo delictivo.

Refugio Ruiz Villagómez: Imputado por la administración federal estadounidense por presunto contrabando de gasolinas desde los Estados Unidos hacia México. Las acciones se ejecutaban a través de firmas de logística y carga que contaban con antecedentes de monitoreo por parte de agencias norteamericanas debido a transacciones previas con Sudamérica.

Alerta regulatoria del FinCEN para el sector financiero

En una acción coordinada, el FinCEN —organismo equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera— emitió una directriz técnica dirigida de manera obligatoria a todas las entidades bancarias y financieras que operan en los Estados Unidos.