EU acusa a 2 chinos de lavar dinero del Cártel de Sinaloa y el CJNG

EU.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) hizo pública una acusación federal en contra de dos ciudadanos de nacionalidad china, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, imputados por diseñar y operar una red de lavado de dinero que blanqueó activos financieros para el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el pliego formal de cargos emitido por un Gran Jurado de la corte federal de Virginia, la conspiración delictiva se desahogó de forma ininterrumpida entre los años 2016 y 2025, movilizando recursos procedentes del tráfico internacional de fentanilo y cocaína.

Los expedientes del caso, desclasificados este viernes 22 de mayo de 2026, confirman que ambos acusados se encuentran sustraídos de la acción de la justicia y permanecen en calidad de prófugos con órdenes de captura internacional activas.

Métodos clandestinos de compensación cambiaria y triangulación comercial

Las indagatorias desahogadas de forma conjunta por la Administración de Control de Drogas (DEA) y la sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la fiscalía federal detallan que la red operaba mediante metodologías bancarias paralelas:

Sistemas de transferencias espejo: Los imputados utilizaban mecanismos de corresponsalía informal para liquidar saldos de efectivo en los Estados Unidos y México, asignando equivalencias en cuentas bancarias radicadas en el extranjero sin necesidad de mover físicamente los capitales a través del sistema financiero regulado.

Criptografía y verificación serial: Para garantizar la certeza de las transacciones informales entre los cómplices distribuidos en Latinoamérica y Asia, la organización recurría al uso de plataformas de comunicaciones encriptadas de alta seguridad y a un sistema estricto de validación basado en los números de serie de billetes en circulación.

Blanqueo mediante el comercio: Los recursos líquidos procedentes de la venta de estupefacientes ilícitos en territorio estadounidense eran reinsertados al flujo legal mediante operaciones ficticias de compra-venta de mercancías de importación, triangulando los dividendos hacia las cúpulas de las organizaciones criminales.

Radicación del caso y estatus procesal

Los elementos probatorios documentados en la corte federal de Alexandria establecen que el pliego acusatorio fue estructurado y aprobado por el Gran Jurado desde el pasado 24 de abril; sin embargo, la judicatura mantuvo el expediente bajo reserva legal hasta este fin de semana con el objetivo de resguardar el curso de las líneas de investigación remanentes.

De ser localizados y presentados ante el tribunal de control penal, tanto Zhen como Wu enfrentarían de forma individual penas corporales máximas de hasta 20 años de prisión, además de la incautación definitiva de todos los bienes inmuebles y activos comerciales ligados a las transferencias espejo que operaron de manera trasnacional en la década previa a este mes de mayo de 2026.