EE. UU. acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra dos ciudadanos de origen chino, identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, señalados por presunto lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La imputación fue presentada ante la corte federal del Distrito Este de Virginia, en Alexandria.

El modus operandi de la red financiera

Según las investigaciones judiciales, la operación se extendió desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Los acusados y sus cómplices habrían utilizado una infraestructura financiera global que abarcaba operaciones en Estados Unidos, México, Latinoamérica y China.

El documento señala que la red empleaba diversos métodos clandestinos para blanquear los recursos ilícitos derivados del narcotráfico, entre los que destacan:

Transferencias espejo y triangulación de fondos.

Uso de cuentas bancarias en el extranjero.

Blanqueo de capitales mediante transacciones comerciales legítimas.

Uso de aplicaciones de comunicación encriptada y sistemas de verificación con números de serie.

Alcance global: Las autoridades estadounidenses detallaron que los fondos procedían principalmente de actividades ilícitas transnacionales, incluyendo el comercio de estupefacientes como la cocaína y el fentanilo.

Estatus legal y posibles condenas

Zhen y Wu fueron acusados formalmente por un gran jurado federal el 24 de abril de 2025; sin embargo, las autoridades confirmaron que ambos imputados permanecen prófugos de la justicia.

De ser localizados, procesados y declarados culpables en territorio estadounidense, cada uno de los señalados podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Este caso se suma a los constantes señalamientos de Washington respecto a la colaboración financiera entre redes delictivas asiáticas y organizaciones criminales mexicanas.

Con información de El Uniersal